В Москве задержаны члены криминальной группировки, обналичившие 30 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве членов криминальной группировки, отмывавших крупные денежные суммы через легальный столичный банк. Следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности, передает «Утро.ру».

В банду входили три человека – менеджер московского коммерческого банка и двое безработных. Они, не имея лицензии, проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, задержанные незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации, купле и продаже валюты, отмечает «Лента.ру».

---

Женщина погибла в ДТП на трассе возле Березовского

Суббота, 7 марта, 18.12

В Екатеринбурге из вейпшопов изъяли продукции почти на 6 миллионов рублей

Суббота, 7 марта, 17.43

«Клиника сердца» освободит помещения Уральского института кардиологии в Екатеринбурге до апреля

Суббота, 7 марта, 17.00

Еще новости >>>