Срочно! В ВУЗ-банке проводят обыски по скандальному уголовному делу
29.07.2011
В офисе «ВУЗ-банка» на улице Хохрякова проводятся обыски в связи с расследованием скандального уголовного дела. Изымаются документы, имеющие отношение к обналичиванию средств на несколько десятков миллионов рублей.
Контроль за обысками ведет ОБЭП. Как сообщил в ОБЭП ГУВД Свердловской области, расследование дела, возбужденного по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ведет ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Обвиняемыми выступает Федор Перин. Вместе знакомыми Зениным, Дядченко, Субботиным, Тырновым контролировал ряд фирм и через расчетные счета ряда банков, в том числе «ВУЗ-банка», обналичивал средства клиентов, выведенные из-под налогового контроля. Далее через «клиент-банк» деньги переводились с одного контролируемого счета на другой, якобы в виде оплаты за покупку недвижимости, по договору займа и других сделках, и снимались со счетов. В схеме расчетов использовались подложные документы.
В настоящее время по заведенному уголовному делу продолжаются судебные разбирательства и следственные действия. В рамках последних около месяца назад у ИП Тырнова было изъято принадлежащих ему несколько десятков платежных терминалов.
– В документах следствия мелькала запись о том, что изъятие проведено в целях пресечения преступной деятельности. Но пресечение преступной деятельности не является работой следствия. Кроме того, деятельности ИП Тырнова, связанная с платежными терминалами, законна. Сегодня областной суд признал, что изъятие терминалом было неправильным, – говорит адвокат Сергей Колосовский.
По его оценке, доказательство вины в незаконной банковской деятельности в отношении участников группы проблематично, так как осуществляемая указанной группой лиц деятельность не подпадает под перечень банковских операций согласно статье 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности».
– Сейчас в отношении обвиняемых применяется технология финансового паралича. Им назначены крайне высокие залоги. Арестовано имущество, общей стоимостью под 100 миллионов рублей. Часть его была продана на момент ареста. Они не могут в такой ситуации оплатить помощь адвокатов, – говорит Сергей Колосовский.
Изъятие платежных терминалов, по мнению адвоката, является частью «технология финансового паралича», выгодной конкурентам ИП Тырнова в осуществлении деятельности по приему платежей.
Контроль за обысками ведет ОБЭП. Как сообщил в ОБЭП ГУВД Свердловской области, расследование дела, возбужденного по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ведет ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Обвиняемыми выступает Федор Перин. Вместе знакомыми Зениным, Дядченко, Субботиным, Тырновым контролировал ряд фирм и через расчетные счета ряда банков, в том числе «ВУЗ-банка», обналичивал средства клиентов, выведенные из-под налогового контроля. Далее через «клиент-банк» деньги переводились с одного контролируемого счета на другой, якобы в виде оплаты за покупку недвижимости, по договору займа и других сделках, и снимались со счетов. В схеме расчетов использовались подложные документы.
В настоящее время по заведенному уголовному делу продолжаются судебные разбирательства и следственные действия. В рамках последних около месяца назад у ИП Тырнова было изъято принадлежащих ему несколько десятков платежных терминалов.
– В документах следствия мелькала запись о том, что изъятие проведено в целях пресечения преступной деятельности. Но пресечение преступной деятельности не является работой следствия. Кроме того, деятельности ИП Тырнова, связанная с платежными терминалами, законна. Сегодня областной суд признал, что изъятие терминалом было неправильным, – говорит адвокат Сергей Колосовский.
По его оценке, доказательство вины в незаконной банковской деятельности в отношении участников группы проблематично, так как осуществляемая указанной группой лиц деятельность не подпадает под перечень банковских операций согласно статье 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности».
– Сейчас в отношении обвиняемых применяется технология финансового паралича. Им назначены крайне высокие залоги. Арестовано имущество, общей стоимостью под 100 миллионов рублей. Часть его была продана на момент ареста. Они не могут в такой ситуации оплатить помощь адвокатов, – говорит Сергей Колосовский.
Изъятие платежных терминалов, по мнению адвоката, является частью «технология финансового паралича», выгодной конкурентам ИП Тырнова в осуществлении деятельности по приему платежей.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Екатеринбуржские родители продолжают отстаивать право детей на полное среднее образование
Среда, 15 января, 21.09
Пожарные Свердловской области за прошлые сутки побороли 15 пожаров
Среда, 15 января, 19.54
Не доехавший до Первоуральска груз обойдётся в 200 тысяч страховой компании
Среда, 15 января, 19.32