В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о переводе за границу более 2 млрд рублей

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о незаконном переводе за границу более 2 миллиардов рублей, об этом сообщает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Незаконные действия совершал местный житель и его подельники в период с 2014 по 2018 год. Они переводили деньги за границу через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки документов, содержащих заведомо недостоверные данные, после чего деньги обналичивались. Всего в деле фигурируют 6 человек.

«По месту жительства подозреваемых и в арендованных офисных помещениях представители МВД провели обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы, электронные подписи, обеспечивавшие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов. В июне 2020 года ГСУ регионального главка полиции завершило расследование и передало материалы уголовного дела в районный суд для рассмотрения по существу. В итоге Евгений Пляскин приговорен к 5 годам лишения свободы, Наталья Устюгова - к 3, Никита Лукоянов - к 2. Все они также обязаны выплатить крупные штрафы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Граждан взяли под стражу в зале суда», - отметил полковник Горелых.

Отметим, что ранее суд вынес приговор в отношении одного из участника группировки – женщины, заключившей досудебное соглашение. Её осудили на три года условно. Двое членов группы объявлены в розыск.

Приговор суда в законную силу не вступил.

---

Приговор убийце двоих человек на улице Первомайской в Екатеринбурге вступил в силу

Пятница, 23 января, 20.59

На одной из улиц Асбеста сегодня днём погибла женщина

Пятница, 23 января, 20.34

Семеро «хвостиков» из села Балтым обрели шанс на благополучную жизнь

Пятница, 23 января, 20.27

Еще новости >>>