В Екатеринбурге вынесен приговор организованной группе за незаконные валютные операции на сумму свыше 2,8 млрд. рублей
27.04.2021
Свердловский областной суд оставил в силе приговор трем жителям Екатеринбурга, ранее признанных виновными в незаконных валютных операциях на сумму 2,8 млрд рублей. В декабре прошлого года по приговору Октябрьского районного суда им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей.
По версии следствия, группа граждан действовала в период с мая 2014 года по март 2018 года. Свою вину они признали.
Судом установлено, что подсудимые в составе организованной группы, используя расчетные счета ООО «УМК», ООО «МеталлоЦентр-М», ООО «Инвестиционные проекты», ООО «Станком», ООО «Гэйтуэй Инк», ООО «ЕАТК», ООО «Альфа Снаб», ООО «УПК», ООО «УТК-Комплект», совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов «UPKInternationalCompanyLimited», ТОО «Меткомсервис», ТОО «СтройПромЭкспорт», «BERNALTON INDUSTRIAL CO. LIMITED» с представлением кредитным организациям документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на общую сумму 2 миллиарда 887 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.
Участниками преступной группы принимались меры по конспирации: сотовые телефоны использовались с сим-картами, зарегистрированными на третьих лиц, телефонные переговоры велись через мессенджеры «ВотсАп», «Вайбер», «Телеграм», телефонные номера членов организованной группы и привлеченных лиц, сохранялись в телефонных книгах под вымышленными именами либо минимизировались до одной буквы. Для осуществления платежей в системе дистанционного банковского обслуживания использовались переносные модемы с установленными в них сим-картами различных операторов сотовой связи, при подключении к которым абонентам выдавался динамический «серый» IP-адрес, который транслировался в один из «белых» IP-адресов таким образом, что их количество достигало сотен тысяч, что не позволяло идентифицировать абонента. Арендуемые офисные помещения регулярно менялись.
Ранее, в июне 2020 года был вынесен приговор в отношении еще одной участницы этой же группы, ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года. В качестве смягчающих обстоятельств было принято во внимание явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию группового преступления, изобличению других соучастников преступного деяния.
По версии следствия, группа граждан действовала в период с мая 2014 года по март 2018 года. Свою вину они признали.
Судом установлено, что подсудимые в составе организованной группы, используя расчетные счета ООО «УМК», ООО «МеталлоЦентр-М», ООО «Инвестиционные проекты», ООО «Станком», ООО «Гэйтуэй Инк», ООО «ЕАТК», ООО «Альфа Снаб», ООО «УПК», ООО «УТК-Комплект», совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов «UPKInternationalCompanyLimited», ТОО «Меткомсервис», ТОО «СтройПромЭкспорт», «BERNALTON INDUSTRIAL CO. LIMITED» с представлением кредитным организациям документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, на общую сумму 2 миллиарда 887 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.
Участниками преступной группы принимались меры по конспирации: сотовые телефоны использовались с сим-картами, зарегистрированными на третьих лиц, телефонные переговоры велись через мессенджеры «ВотсАп», «Вайбер», «Телеграм», телефонные номера членов организованной группы и привлеченных лиц, сохранялись в телефонных книгах под вымышленными именами либо минимизировались до одной буквы. Для осуществления платежей в системе дистанционного банковского обслуживания использовались переносные модемы с установленными в них сим-картами различных операторов сотовой связи, при подключении к которым абонентам выдавался динамический «серый» IP-адрес, который транслировался в один из «белых» IP-адресов таким образом, что их количество достигало сотен тысяч, что не позволяло идентифицировать абонента. Арендуемые офисные помещения регулярно менялись.
Ранее, в июне 2020 года был вынесен приговор в отношении еще одной участницы этой же группы, ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года. В качестве смягчающих обстоятельств было принято во внимание явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию группового преступления, изобличению других соучастников преступного деяния.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Покатушки на квадроцикле с ребёнком по Карпинску закончились принудительными
Понедельник, 15 июня, 21.12
Бравшие взятку щебнем полицейские из Североуральска получили реальные сроки
Понедельник, 15 июня, 20.12
На Свердловской железной дороге отмечают контейнерный бум
Понедельник, 15 июня, 19.28