ФСБ и полицейский главк подключились к расследованию банкротства свердловского предприятия
Прокуратура и депутат Госдумы добились, чтобы разбирательством вывода активов с ЗАО «Режникель» занялись на региональном уровне
28.05.2020
Прокуратура Свердловской области направила в региональное УФСБ и полицейский главк информацию о противоправных действиях с имуществом ЗАО «ПО «Режникель», которое было обанкрочено в результате вывода активов за рубеж. Теперь силовым структурам предстоит найти организаторов схемы, которая привела к фактической ликвидации предприятия и потере рабочих мест для сотен жителей муниципалитета. На их защиту встал депутат Госдумы Дмитрий Ионин, более года добивающийся наказания для неустановленных пока аферистов.
ЗАО «Производственное объединение «Режникель» было признано банкротом в октябре 2017 года и сейчас находится в стадии ликвидации. Успешно работающее предприятие, выступавшее поручителем по кредитам ОАО «Уфалейникель», было обанкрочено после сомнительных сделок с крупным федеральным банком и рядом кипрских компаний (читать здесь).
По результатам финансового анализа хозяйственной деятельности предприятия, конкурсным управляющим Виктором Алексеевым были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о противоправных действиях с активами должника, причинившие ущерб предприятию в размере более 800 миллионов рублей. Почти все средства ушли в офшорные компании, хотя должны были быть направлены на развитие производства ОАО «Уфалейникель», которое потянуло за собой и поручителя в лице ЗАО «ПО «Режникель».
Так, конкурсным управляющим выявлены акты хищения денежных средств путем невозврата суммы займа NRB HOLDINGS LIMITED (Кипр) в сумме 270,2 млн.руб, хищения векселей компании «Лорони Холдингс ЛТД», принадлежавших ЗАО «Режникель» общей стоимостью 20 миллионов долларов ( 652,5 миллионов рублей) и хищения денежных средств размере 84 миллиона рублей путем уступки права требования по договору поставки в пользу «Трейдстоун Лимитед»
По последнему эпизоду установлено, что перечисление денежных средств проводилось путем совершения восьми платежных поручений на счет впоследствии ликвидированной компании «Трейдстоун Лимитед» в банке Eurobank Cyprus Ltd. В апреле 2019 года данная сделка признана недействительной. При этом было установлено, что банковскими счетами АО «Режникель» в период с 24.08.2016 по 02.11.2017 имели право распоряжаться Иван Дмитриев как исполнительный директор предприятия и Александр Мацнев как главный бухгалтер. В марте 2020 года Арбитражный суд Свердловской области вынес определение о взыскании с них убытков в размере 87 миллионов рублей солидарно в пользу предприятия.
После того, как сотни режевлян потеряли рабочие места, они обратились за помощью к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину. Конкурсный управляющий, в свою очередь, со своей стороны в феврале 2019 года обратился в ОМВД России по Режевскому району с заявлением проверить действия ряда лиц на факт преднамеренного банкротства предприятия, но по результатам доследственных проверок каждый раз принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменены прокуратурой.
По факту допущенных нарушений в адрес начальника ОМВД по Режевскому району весной этого года было направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства. Отметим, что в феврале 2020 года ОМВД Режа возглавил Константин Шуплецов, ранее занимавший должность начальника отдела полиции №3 УМВД России по Екатеринбургу.
Дмитрий Ионин же направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ, после чего оперативно вмешался и областной надзорный орган. Как сообщает в ответе на запрос Ионина прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, конкурсным управляющим установлено, что действия по отчуждению имущества ЗАО «ПО Режникель» незадолго до инициирования процедуры банкротства, были совершены при согласии кредиторов АО «Рост Банк» и ОАО «Бин Банк», либо при непосредственном участии менеджеров банка.
Что характерно, в настоящее время ПАО НБ «Траст», в состав которого в июле 2018 года вошло АО «Рост Банк» предпринимаются попытки по назначению другого конкурсного управляющего, несмотря на то, что именно им сейчас ведется работа по оспариванию незаконных сделок, заключенных с согласия руководства АО «Рост Банк». Данные действия финансовой организации вызывают немало вопросов.
Кроме этого, в апреле материалы по банкротству из ОМВД по Режевскому району направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области для определения перспектив его разрешения. Хочется верить, что начальник регионального ГСУ генерал-майор Владимир Миронов уделит данному материалу особое внимание.
Сергей Охлопков также отметил, что информация о противоправных действиях с имуществом ЗАО «Режникель» направлена в региональное УФСБ и полицейский главк для организации и проведения необходимых проверочных мероприятий.
«Ждем информации из указанных ведомств, особенно важно, что к вопросу подключилось ФСБ. Будем надеяться, это позволит сдвинуть расследование с "мертвой точки", на которой оно находится третий год», – заявил Дмитрий Ионин.
Напомним, что ранее Дмитрий Ионин добился, чтобы уже в этом году была отменена санитарно-защитная зона в Реже, которая действовала, несмотря на закрытие завода «Режникель». Горожане получат право строиться на своих земельных участках – его у них отобрали семь лет назад (читать здесь).
ЗАО «Производственное объединение «Режникель» было признано банкротом в октябре 2017 года и сейчас находится в стадии ликвидации. Успешно работающее предприятие, выступавшее поручителем по кредитам ОАО «Уфалейникель», было обанкрочено после сомнительных сделок с крупным федеральным банком и рядом кипрских компаний (читать здесь).
По результатам финансового анализа хозяйственной деятельности предприятия, конкурсным управляющим Виктором Алексеевым были выявлены обстоятельства, свидетельствующие о противоправных действиях с активами должника, причинившие ущерб предприятию в размере более 800 миллионов рублей. Почти все средства ушли в офшорные компании, хотя должны были быть направлены на развитие производства ОАО «Уфалейникель», которое потянуло за собой и поручителя в лице ЗАО «ПО «Режникель».
Так, конкурсным управляющим выявлены акты хищения денежных средств путем невозврата суммы займа NRB HOLDINGS LIMITED (Кипр) в сумме 270,2 млн.руб, хищения векселей компании «Лорони Холдингс ЛТД», принадлежавших ЗАО «Режникель» общей стоимостью 20 миллионов долларов ( 652,5 миллионов рублей) и хищения денежных средств размере 84 миллиона рублей путем уступки права требования по договору поставки в пользу «Трейдстоун Лимитед»
По последнему эпизоду установлено, что перечисление денежных средств проводилось путем совершения восьми платежных поручений на счет впоследствии ликвидированной компании «Трейдстоун Лимитед» в банке Eurobank Cyprus Ltd. В апреле 2019 года данная сделка признана недействительной. При этом было установлено, что банковскими счетами АО «Режникель» в период с 24.08.2016 по 02.11.2017 имели право распоряжаться Иван Дмитриев как исполнительный директор предприятия и Александр Мацнев как главный бухгалтер. В марте 2020 года Арбитражный суд Свердловской области вынес определение о взыскании с них убытков в размере 87 миллионов рублей солидарно в пользу предприятия.
После того, как сотни режевлян потеряли рабочие места, они обратились за помощью к депутату Государственной думы РФ Дмитрию Ионину. Конкурсный управляющий, в свою очередь, со своей стороны в феврале 2019 года обратился в ОМВД России по Режевскому району с заявлением проверить действия ряда лиц на факт преднамеренного банкротства предприятия, но по результатам доследственных проверок каждый раз принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменены прокуратурой.
По факту допущенных нарушений в адрес начальника ОМВД по Режевскому району весной этого года было направлено требование об устранении нарушений федерального законодательства. Отметим, что в феврале 2020 года ОМВД Режа возглавил Константин Шуплецов, ранее занимавший должность начальника отдела полиции №3 УМВД России по Екатеринбургу.
Дмитрий Ионин же направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ, после чего оперативно вмешался и областной надзорный орган. Как сообщает в ответе на запрос Ионина прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, конкурсным управляющим установлено, что действия по отчуждению имущества ЗАО «ПО Режникель» незадолго до инициирования процедуры банкротства, были совершены при согласии кредиторов АО «Рост Банк» и ОАО «Бин Банк», либо при непосредственном участии менеджеров банка.
Что характерно, в настоящее время ПАО НБ «Траст», в состав которого в июле 2018 года вошло АО «Рост Банк» предпринимаются попытки по назначению другого конкурсного управляющего, несмотря на то, что именно им сейчас ведется работа по оспариванию незаконных сделок, заключенных с согласия руководства АО «Рост Банк». Данные действия финансовой организации вызывают немало вопросов.
Кроме этого, в апреле материалы по банкротству из ОМВД по Режевскому району направлены в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области для определения перспектив его разрешения. Хочется верить, что начальник регионального ГСУ генерал-майор Владимир Миронов уделит данному материалу особое внимание.
Сергей Охлопков также отметил, что информация о противоправных действиях с имуществом ЗАО «Режникель» направлена в региональное УФСБ и полицейский главк для организации и проведения необходимых проверочных мероприятий.
«Ждем информации из указанных ведомств, особенно важно, что к вопросу подключилось ФСБ. Будем надеяться, это позволит сдвинуть расследование с "мертвой точки", на которой оно находится третий год», – заявил Дмитрий Ионин.
Напомним, что ранее Дмитрий Ионин добился, чтобы уже в этом году была отменена санитарно-защитная зона в Реже, которая действовала, несмотря на закрытие завода «Режникель». Горожане получат право строиться на своих земельных участках – его у них отобрали семь лет назад (читать здесь).
Иван Морозов © Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
По факту стрельбы в ТК Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело
Четверг, 21 ноября, 20.51
Екатеринбуржцам напомнили о рисках прогулок по льду
Четверг, 21 ноября, 19.39
Свердловчанку осудят в Челябинске за контрабанду в крупном размере
Четверг, 21 ноября, 18.55