ЦБ РФ отозвал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс»
15.03.2018
Банк России принял решение об отзыве лицензии с 15 марта у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Об этом сообщается на сайте регулятора.
«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.
«Кредит Экспресс» по итогам 2017 года занимает 357-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
«В деятельности ООО КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.
«Кредит Экспресс» по итогам 2017 года занимает 357-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Пытавшийся скрыться в Беларуси сутенёр будет отрабатывать наказание в Екатеринбурге
Четверг, 26 февраля, 20.40
Бывшего преподавателя екатеринбургского техникума отдал под суд за взятки
Четверг, 26 февраля, 19.41
В Екатеринбурге водителю автобуса выписали штраф за разговор по телефону
Четверг, 26 февраля, 19.16