Обыски начались в квартирах руководителей и учредителей «Мастер-банка»
21.11.2013
Полиция и следователи пришли с утра в квартиры руководителей и учредителей «Мастер-банка». Здесь проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
ЦБ РФ в среду отозвал лицензию у «Мастер-банка», в числе причин назвав его вовлеченность в теневой сектор и «дыру» в капитале не менее 2 миллиардов рублей, которая возникла из-за предоставления порядка 20 миллиардов рублей лицам и компаниям, аффилированным с владельцами банка, напоминает РИА «Новости».
В полиции также считают, что руководители «Мастер-банка» организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники получали проценты, сообщает DP.ru.
ЦБ РФ в среду отозвал лицензию у «Мастер-банка», в числе причин назвав его вовлеченность в теневой сектор и «дыру» в капитале не менее 2 миллиардов рублей, которая возникла из-за предоставления порядка 20 миллиардов рублей лицам и компаниям, аффилированным с владельцами банка, напоминает РИА «Новости».
В полиции также считают, что руководители «Мастер-банка» организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники получали проценты, сообщает DP.ru.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Квалификационная коллегия судей Пермского края провела отбор кандидатов на замещение вакантных должностей судей
Вторник, 30 июня, 17.41
Трёх жителей Качканара будут судить за немаркированные сигареты
Вторник, 30 июня, 16.21
Кисту размером с небольшой арбуз удалили молодой жительнице Свердловской области
Вторник, 30 июня, 16.02