Deutsche Bank выплатит США штраф за нарушения при торговле российскими ценными бумагами
31.01.2017
Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах, сообщает Reuters.
Речь идет о схеме, по которой клиенты Deutsche Bank могли скупать ценные бумаги за рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке, отмечает Rg.ru.
Данные операции, как заявили в финансовом регуляторе штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу $10 млрд из России, что является нарушением законов штата.
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели», передает РБК.
Речь идет о схеме, по которой клиенты Deutsche Bank могли скупать ценные бумаги за рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке, отмечает Rg.ru.
Данные операции, как заявили в финансовом регуляторе штата Нью-Йорк NYSDFS, способствовали выводу $10 млрд из России, что является нарушением законов штата.
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели», передает РБК.
© Вечерние ведомости
Читать этот материал в источнике
Читать этот материал в источнике
Ко Дню отца спрос на аренду загородных домов в России вырос на 25%
Воскресенье, 18 октября, 19.15
Дожди, снегопады и сильный ветер прогнозируются в Свердловской области
Воскресенье, 18 октября, 16.32
СМИ сообщают о нападении неизвестного на 19-летнего парня в Екатеринбурге
Воскресенье, 18 октября, 14.14