В Тюмени гендиректор агентства недвижимости не боролась с отмыванием денег

Росфинмониторинг оштрафовал гендиректора агентства недвижимости «Этажи» на 30 тысяч рублей за неисполнение закона о противодействии легализации преступных доходов. Организация, вопреки требованиям, предоставляла неполную информацию о крупных сделках, превышающих 3 миллиона рублей. В частности, руководство посылало информацию далеко не о всех лицах, участвующих в купле-продаже.

Отметим, согласно закону посредники в сделках с недвижимостью от 3 миллионов обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения на каждого физлица, участвующего в сделке. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что «Этажи» делились информацией только об одном покупателе. Например, в одной из покупок на сумму 172 миллиона рублей участвовали 3 человека, однако агентство недвижимости рассказало только об одном.

Помимо гендиректора, дисциплинарное наказание понесли еще пять сотрудников ООО «Этажи», среди которых финансовый директор и директор юридического департамента.

---

В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор предполагаемой детоубийце

Вторник, 16 июня, 21.03

За пару дней после освобождения житель Богдановича заработал новый срок

Вторник, 16 июня, 20.51

Родственнице погибшего на станции Ивдель мужчины выплатят компенсацию

Вторник, 16 июня, 20.15

Еще новости >>>